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加强反洗钱学习 提升控风险能力

时间:2022年11月22日 浏览:0

为进一步提升员工对反洗钱工作的认识,了解反洗钱工作内容。11月16日,华夏人寿蚌埠中支组织后线员工共同学习《反洗钱之“洗钱”的概念》课件内容。

通过对反洗钱的基本知识,包括洗钱及洗钱罪的概念、反洗钱的分类和特征、法规及对社会的危害的知识学习,让员工了解到反洗钱的核心义务,建立并完善客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、客户风险等级分类制度、检查考核与宣传培训等一系列反洗钱基本制度,强调客户身份识别及客户资料留存是反洗钱工作的第一道安全大门和首要任务。

本次培训进一步增强全体员工对反洗钱的意识,提高员工的反洗钱能力。华夏人寿蚌埠中支也将持续做好各项反洗钱工作,为营造良好市场经营环境贡献力量。


加强反洗钱学习 提升控风险能力


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